Transgranichnyiye platezhi v usloviyakh sankcij — chto mozhet byitj prosjhe?

Chego ne budet v etom manuale: Tekhnicheskikh podrobnostej i detalej rabotyi blokchejna, rassmotreniya psevdonimnosti i anonimnosti v perevodakh i prochej tekhnicheskoj informacii dannoj napravlennosti.

Chto budet v etom manuale: Instrukciya, kak ispoljzovatj kriptu obyichnomu immigrantu, chtob perepravitj denjgi iz odnoj stranyi v druguyu s tem, chtob svesti k minimumu yego identifikaciyu. Sovsem bazovaya tekhnicheskaya informaciya v uprosjhennom vide.

Dlya kogo etot manual: Dlya obyichnogo immigranta, kotoryij, po kakim-to prichinam, ne khochet pokazyivatj gosudarstvu skoljko deneg i kuda on perevodit.

USDT yavlyayetsya udobnyim stejbl-kojnom dlya provedeniya transgranichnyikh perevodov v obkhod valyutnogo kontrolya stran. No ne dlya dolgovremennogo khraneniya.

Srazu k delu.

1. Zavesti USDT koshelek. Vazhno zavesti imenno nekastodialjnyij koshelek. Kriptovalyuta otlichayetsya ot bankovskikh prilozhenij tem, chto net yedinogo vladeljca kosheljka u kakoj-to kriptovalyutyi. Koshelek vyistupayet lishj uprosjhennyim interfejsom dlya obrasjheniya k blokchejnu valyutyi i operacii s nim. Yestj dva tipa programmnyikh kosheljkov: kastodialjnyij i nekastodialjnyij. Pervyij, khranit vashi klyuchi dostupa (sid-frazu) na servere razrabotchikov prilozheniya, a znachit, ne mozhet byitj uverennosti, chto razrabotchiki prilozheniya ne vospoljzuyutsya etim i ne poluchat dostup k vashim sredstvam. Vtoroj, khranit vse klyuchi ot vashego kosheljka na vashem ustrojstve i nikuda ikh ne otsyilayet; a znachit, nikto, krome vas, ne imeyet dostupa k vashim sredstvam (yesli vyi nadezhno khranite sid-frazu, razumeyetsya). V sluchaye s USDT, dlya nashikh transportnyikh celej, vpolne podojdet koshelek Trust Wallet.
2. Vyiyasnite, v kakoj seti (ERC20 ili TRC20) ozhidayut USDT menyalyi v vashem celevom gorode. Naprimer: V Argentine boljshinstvo ispoljzuyet TRC20 setj. Na osnovanii etikh dannyikh zavedite koshelek v nuzhnoj seti. Voznikayet logichnyij vopros: Kak najti menyalu? Obyichno oni obitayut v immigrantskikh chatakh, obyazateljno smotrite na otzyivyi i ne perevodite zadatkov. Kontaktyi ostavlyatj ne budu, za reklamu ne uplocheno, no v Argentine ya za 2 nedeli nashel 3-kh takikh chelovek.
3. Najdite plosjhadku dlya P2P obmenov. V chem smyisl? V tom, chto na birzhakh, chasjhe vsego, trebuyut vashi dannyiye, a eto znachit, vasha lichnostj i vash koshelek (i vse yego tranzakcii) budut tut zhe sopostavlenyi. Dazhe yesli birzha ne trebuyet dannyiye (chto maloveroyatno), to fiskaljnyim organam dostatochno prosto ustanovitj naznacheniye platezha, yesli platezh s vashej kartyi postupayet na scheta birzhi. V sluchaye s P2P obmenami, vyi sovershayete sdelki s chastnyimi licami pri posrednichestve kakogo-to servisa, kotoryij vyistupayet garantom. V etom scenarii, dlya fiskaljnoj sluzhbyi vyi prosto perevodite denjgi chastnomu licu, kotoromu postupayet kucha platezhej ne svyazannyikh s kriptoj. V takom scenarii opredelitj naznacheniye platezha prakticheski nevozmozhno (v realiyakh RF). Lichno ya vsegda poljzuyusj plosjhadkoj https://t.me/CryptoBot v telegram, nikogda problem ne voznikalo, no vsegda nuzhno byitj vnimateljnyim pri rabote s lyubyimi finansami. No, vyi mozhete najti chto-to svoye.
4. Kupite USDT. Pri pokupke USDT cherez P2P market (razdel market v bote), vash kontragent (chelovek u kotorogo vyi pokupayete) ne znayet adresa vashego kosheljka, yego tokenyi zablokirovanyi servisom v kachestve garantii soversheniya sdelki i v posledstvii vyivodyatsya na vash koshelek servisom. Takzhe, tut vazhnyij moment, ne starajtesj kupitj vse odnim lotom u odnogo cheloveka. Luchshe razbitj pokupku boljshoj summyi na mnogo melkikh tranzakcij na protyazhenii kakogo-to otrezka vremeni. V takom sluchaye fiskaljnyim organam yesjhe slozhnej budet identificirovatj naznacheniya platezha. Vse zhe, krupnyiye summyi pri perevode mezhdu lyudjmi u fiskaljnyikh sluzhb mogut vyizvatj interes.
5. Vyivedite USDT so scheta bota na svoj koshelek. NIKOGDA ne khranite svoi denjgi na birzhakh ili kakikh-to servisakh. V etom sluchaye vyi ne vladeyete svoimi sredstvami i mozhete lishitjsya ikh v lyuboj moment. Kogda sredstva na vashem kosheljke i nikto krome vas ne znayet vashej kodovoj (sid) frazyi - bez vashego vedoma sredstva nikuda ne denutsya.
6. Obmenyajte u najdennogo raneye menyalyi na kyesh. Tut vazhno oriyentirovatjsya na otzyivyi lyudej i nikogda ne perevoditj nikakiye zadatki. Obmenyi sovershatj na melkiye (ne boleye paryi tyis. dollarov) summyi (nizhe risk byitj ograblennyim) i toljko po faktu vstrechi v bezopasnom dlya vas meste. Iz ruk v ruki, chto govoritsya. Uvideli denjgi, poschitali, ubedilisj v ikh realjnosti, pereveli kriptu, zabrali denjgi - razoshlisj.

V dannom scenarii, ni na odnom iz etapov vyi ne budete nikomu pokazyivatj svoi dannyiye i tem boleye, vash platezh s kartyi RF nikak ne budet svyazan s tem kyeshem kotoryij vyi poluchite v celevoj strane. Da i sama strana, v kotoroj vyi nakhoditesj, nikogda ne uznayet u vas o nalichii etikh deneg (yesli vyi sami ne soobsjhite konechno).

Da, vyi teryayete neskoljko procentov na konvertacii, no v nekotoryikh situaciyakh podobnaya anonimnostj togo stoit.

P.S. Khranitj dolgo denjgi na podobnyikh kosheljkakh, kotoryiye ispoljzuyete dlya tranzakcij, ne sovetuyu. Dlya kazhdogo takogo transha deneg (skazhem perepravitj mesyachnyij dokhod iz Rossii v Argentinu) luchshe ispoljzovatj novyij koshelek, predvariteljno zabyiv pro tot, kotoryij vyi ispoljzovali v proshlom mesyace.

P.P.S. Skhema krajne prostaya, no, kak okazalasj, dlya mnogikh sovsem ne ochevidna. Dlya ryadovogo immigranta yeye boleye chem dostatochno. Yesli vyi nakhoditesj pod sankciyami i pod pristaljnyim vzorom Interpola - tut potrebuyutsya neboljshiye korrektirovki; no eto uzhe sovsem drugaya istoriya.